Fuente: Guardia Civil (Ministerio del Interior)
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha
desarrollado la operación ‘CARBURO’, una investigación dirigida a esclarecer
unas supuestas estafas a empresas murcianas que ha culminado con la desarticulación
de una organización criminal
Han sido detenidas nueve personas, miembros de la
organización criminal, como presuntas autoras de, al menos, 35 delitos de
estafa continuada, apropiación indebida, receptación y pertenencia a
organización criminal, cometidos contra empresas de Barcelona, Alicante y
Murcia.
En los dos registros domiciliarios, practicados en
Petrer (Alicante), ha sido incautada abundante documentación mercantil y
mercancía que los relaciona con la presunta autoría de estafas continuadas por
valor superior a un millón y medio de euros.
La investigación se inició en noviembre del año 2015,
cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de las estafas cometidas contra
varias empresas de la Región que habían vendido sus productos a otras
mercantiles que, una vez tenían en su poder la mercancía, habían desaparecido
sin dejar rastro y sin abonarla.
La Guardia Civil determinó que existía una trama
delictiva dedicada a crear empresas ficticias con las que adquirir grandes
cantidades de productos, bajo una supuesta legalidad, con el método delictivo
conocido como timo del nazareno.
‘Timo del nazareno’
Se trata de una modalidad delictiva que consiste en la
adquisición de mercantiles inactivas, de las que aprovechan su aparente
solvencia económica, para establecer relaciones comerciales con otras empresas
de diferentes sectores.
Para poner en marcha estas empresas colocan como administradores
a “hombres de paja ó testaferros” –personas sin antecedentes e insolventes–que
cobran cierta cantidad dinero con la premisa de desaparecer del territorio
nacional, una vez cometidas las estafas.
A través de estas empresas se efectúan distintos pedidos
para ganarse la confianza de los proveedores para, finalmente, realizar un
último pedido de un volumen considerable, momento en el que la empresa
desaparece dejando pendiente la deuda contraída.
La Guardia Civil averiguó que tras las estafas investigadas
en Murcia se encontraba un grupo delictivo organizado, que mantenía su centro
de operaciones en unas oficinas ubicadas en el municipio alicantino de Petrer,
por lo que fueron solicitados los correspondientes mandamientos de entrada y
registro.
Estas inspecciones, practicadas en un local y en un
almacén, han permitido incautar abundante documentación relacionada con los
delitos investigados, así como una autocaravana que fue adquirida con el mismo
método delictivo.
El estudio pormenorizado de la documentación
aprehendida ha permitido averiguar que, presuntamente, utilizaron esta empresa
‘pantalla’ para hacer acopio de una gran infraestructura de material
informático y de más de 20 vehículos nuevos, de gama media y alta, que
adquirieron mediante renting ó leasing con el mismo método delictivo.
Deudas por valor superior a un millón y medio de euros
Hasta el momento, se estima que estas prácticas
delictivas habrían causado perjuicios económicos, con un valor superior a un
millón y medio de euros estafados, a 35 empresas de Barcelona, Alicante y
Murcia dedicadas a la venta al por mayor de productos, así como financieras de venta-leasing de vehículos y
compañías aseguradoras.
La Benemérita ha determinado que los productos
adquiridos fraudulentamente se distribuían, de manera inmediata, a través de
otras empresas legales que constituían un segundo escalón operativo de la
organización criminal, con las que ‘blanqueaban’ las mercancías.
Las numerosas pesquisas practicadas han permitido localizar
a los supuestos líderes de la trama delictiva: dos varones, de nacionalidad española
y vecinos de Murcia y Alicante, que han sido detenidos como presuntos autores
de los delitos de estafa continuada, apropiación indebida, receptación y
pertenencia a organización criminal.
Estos supuestos líderes habían dispuesto que las
personas implicadas en el desarrollo de las distintas fases delictivas no se
conocieran, lo que dificultaría su detención concatenada y su propia
identificación y detención.
Sin embargo, la Guardia Civil ha indagado hasta
averiguar la identidad del resto de personas relacionadas con los delitos
investigados, lo que ha permitido localizarlas y detenerlas en Alicante (6) y
Menorca (1), como presuntas autoras de los delitos de estafa continuada, apropiación
indebida, receptación y pertenencia a organización criminal.
La operación ‘CARBURO’ ha culminado con la
desarticulación de una organización criminal, con la detención de nueve personas
que, junto a las diligencias instruidas y a los efectos intervenidos, han sido puestos
a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena (Murcia).